ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ
F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ. F. ΤHERAPIS GENERAL
Αριθμ. ΓΕΜΗ 143297301000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Οκτωβρίου 2024,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού
Αστυδάμαντος αριθμ. 83 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων
ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
7ης εταιρικής χρήσης 1/1/2023 – 31/12/2023 μετά της σχετικής έκθεσης διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολική διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
κατά τη χρήση 2023 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα από 1/1/2023 έως 31/12/2023.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024
και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο: Κατάργηση της δέσμευσης των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με
αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση της Εταιρείας μέσω δανεισμού μετά
εξασφαλίσεων ή μέσω πώλησης περιουσιακών της στοιχείων.

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα / ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων
οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα,
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε να συνέλθει η
Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική
Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπα που
έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά,
αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Οι
αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των
αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε
(5) ολόκληρες ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω διαδικασίες μπορούν να πάρουν μέρος στην
Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της. Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν
τη συνεδρίαση, θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας
των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση
με βάση το καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Τεκερλέκης