ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και με διακριτικό τίτλο
- F. ΤHERAPIS GENERAL
Αριθμ. ΓΕΜΗ 143297301000
Στην Αθήνα σήμερα, την 15η Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της Εταιρείας και συγκεκριμένα, στα επί της οδού Αστυδάμαντος αριθμ. 83 γραφεία της, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της, κατόπιν της από 24/04/2025 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναρτηθείσας νομίμως και εμπροθέσμως την ίδια ημέρα στη ηλεκτρονική μερίδα της στο ΓΕΜΗ καθώς και στον ιστότοπο αυτής (https://therapis-hospital.gr/news/).
Την έδρα του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Φυτηλάς, ο οποίος προσέλαβε προσωρινό Γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη την κ. Ελένη Μοίρα.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Γραμματέα να ελέγξει την τήρηση όλων των διατυπώσεων που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τoυς εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας ως και των αντιπροσώπων αυτών, ο οποίος έχει ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 15ης ΜΑΪΟΥ 2025
|
Ονοματεπώνυμο / επωνυμία Διεύθυνση / έδρα |
Αριθμός μετοχών
|
Αριθμός ψήφων |
Ποσοστό μετοχών και ψήφων
|
|
RPVAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εδρεύουσα στον Ασπρόπυργο Αττικής – θέση Κύριλλο, εκπροσωπούμενη από την κα Ελένη Μοίρα |
70.361.356 |
70.361.356 |
80,88% |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
70.361.356 |
70.361.356 |
80,88%
|
Μη υποβληθείσας ουδεμίας ένστασης κατά του ανωτέρω πίνακα, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει αυτόν.
Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή οριστικού Προέδρου. Οριστικός Πρόεδρος εκλέγεται ομοφώνως ο κ. Θεόδωρος Φυτηλάς και ως Γραμματέας και ψηφολέκτης η κ. Ελένη Μοίρα, οι οποίοι στη συνέχεια κατέλαβαν τις θέσεις τους.
Διαπιστωθείσης απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, δεδομένου ότι η παριστάμενοι μέτοχος αντιπροσωπεύει ποσοστό 80,88% του μετοχικού κεφαλαίου, ξεκινά η συζήτηση για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα Πρώτο: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 1.500.000 Ευρώ και κάλυψη αυτού με ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η εταιρεία έχει ανάγκη ενίσχυσης της ταμειακής της ρευστότητας. Προκειμένου λοιπόν να προβεί είτε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που θα συνιστά επιβάρυνση των μετόχων είτε σε σύναψη δανείου με τράπεζα, που θα συνιστά μακροχρόνια επιβάρυνση της εταιρείας με ταυτόχρονη παροχή εμπράγματης ασφάλειας σε ακίνητο της εταιρείας είτε σε σύναψη δανείου με ιδιώτη, που θα συνιστά μακροχρόνια επιβάρυνση της εταιρείας με ταυτόχρονη υποχρέωσή της επιστροφής του δανεισθέντος κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την σύναψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με τους εξής ειδικότερους όρους:
1) Συνολικό ποσό έκδοσης του ομολογιακού δανείου ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (€ 1.500.000,00).
2) Έκδοση του ομολογιακού δανείου σε τρεις σειρές ομολογιών, εκάστης εξ αυτών ποσού ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00), με δυνατότητα διάθεσης της κάθε σειράς ομολογιών σε διαφορετικό ομολογιούχο.
3) Κάθε σειρά ομολογιών ποσού ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00) θα διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) ομολογίες, εκάστη εξ αυτών ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (€ 0,10). Το σύνολο των ομολογιών κάθε σειράς θα ενσωματώνεται σε έναν πολλαπλό τίτλο.
4) Η καταβολή του ποσού από κάθε ομολογιούχο δανειστή στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, ως εκδότη, θα πρέπει να γίνει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα σύναψης του ομολογιακού δανείου.
5) Οι ομολογίες θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές ακολουθώντας τον χαρακτήρα των μετοχών της εταιρείας.
6) Η ημερομηνία εξόφλησης κάθε σειράς του ομολογιακού δανείου θα είναι η επέτειος δύο (2) ετών από την ημέρα σύναψής του.
7) Η εταιρεία, ως εκδότης, θα υποχρεούται στην καταβολή τόκου στους ομολογιούχους, το οποίο θα είναι, με βάση έτος 360 ημερών, τέσσερα και 0,5 επί τους εκατό (4,5%) ετησίως επί του κεφαλαίου εκάστης ομολογίας, Ο τόκος θα καταβάλλεται δεδουλευμένος κάθε τρίμηνο («περίοδος εκτοκισμού») ήτοι κάθε τρίμηνο θα καταβάλλεται στους ομολογιούχους ένα και 0,125 επί τοις εκατό (1,125%) με την από μέρους τους προσκόμιση και επίδειξη στην εταιρεία του πολλαπλού τίτλου, στον οποίο θα ενσωματώνονται οι ομολογίες τους.
8) Οι ομολογίες θα είναι ελεύθερα μεταβιβαστέες και η μεταβίβασή τους θα δεσμεύει την εταιρεία ως εκδότη από την στιγμή γνωστοποίησης σε αυτήν της μεταβιβάσεως. Η μεταβίβαση δύναται να αφορά σε μέρος των ομολογιών κάθε σειράς, οπότε, δια της ως άνω γνωστοποιήσεως η εταιρεία, ως εκδότης, υποχρεούται στην ακύρωση των παλαιών πολλαπλών τίτλων και στην έκδοση νέων, ώστε κάθε ομολογιούχος να κατέχει έναν πολλαπλό τίτλο στον οποίο θα ενσωματώνονται οι ομολογίες της συγκεκριμένης σειράς, τις οποίες απέκτησε.
9) Ένα μήνα πριν την ημερομηνία εξόφλησης ο ομολογιούχος κάθε σειράς θα έχει δικαίωμα να γνωστοποιήσει στην εταιρεία, ως εκδότη, εγγράφως και με επιστολή που θα πρωτοκολλάται από την εταιρεία το δικαίωμά του μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές με ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η μετατροπή κάθε ομολογίας θα γίνεται στην τιμή της ονομαστικής της αξίας ήτοι για κάθε μετατρέψιμη ομολογία ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (€ 0.10) θα δίδεται στον ομολογιούχο, ο οποίος άσκησε το δικαίωμα μετατροπής, μια ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (€ 0.10).
10) Σε περίπτωση μη ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής από μέρους του ομολογιούχου, κατά την επέτειο των δύο ετών θα επιστρέφεται στον ομολογιούχο το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στον αριθμό των ομολογιών του.
11) Όπως τηρηθεί προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη ημέρα δημοσίευσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την έκδοση ομολογιακού δανείου και σχετικής προσκλήσεως στο ΓΕΜΗ προκειμένου να κληθούν οι νυν μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους στην συμμετοχή στο ομολογιακό δάνειο.
12) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας: α) σε περίπτωση παρελεύσεως απράκτου της προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων για συμμετοχή στο ομολογιακό δάνειο, να συνάψει το δάνειο αυτό με ομολογιούχους της δικής του επιλογής, πάντα όμως με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, β) να ορίσει όλες τις λοιπές λεπτομέρειες εκδόσεως του ομολογιακού δανείου καθώς και την μορφή, τύπο και διανομή των ομολογιών και των πολλαπλών τίτλων που αυτές ενσωματώνονται κατά την διακριτική του ευχέρεια, γ) να συνάψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, ως εκδότη, το ομολογιακό δάνειο, δ) εάν ο ομολογιούχος δανειστής προβεί σε μεταβίβαση των ομολογιών του, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στον νέο ομολογιούχο δανειστή, με όλες τις απαραίτητες καταχωρήσεις στα βιβλία της εταιρείας καθώς και την έκδοση των νέων πολλαπλών τίτλων ομολογιών, ε) εάν ο ομολογιούχος δανειστής ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, στ) εάν ο ομολογιούχος δανειστής δεν ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την επιστροφή σε αυτόν του κεφαλαίου κατά την επέτειο του ομολογιακού δανείου, ζ) να προβαίνει στην καταβολή στον ομολογιούχο των ως άνω τόκων ανά τρίμηνο.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα αποδέχεται τις ανωτέρω προτάσεις του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ομόφωνα αποφασίζει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με όλους τους ανωτέρω ειδικότερους όρους. Επίσης ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες ανεξαιρέτως τις ανωτέρω ενέργειες, οι οποίες αναφέρονται στην πρόταση του πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως.
Θέμα Δεύτερο: Τροποποίηση του άρθρου 20.3 του Καταστατικού (θέσπιση δυνατότητας λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο περί σύναψης οιοδήποτε τύπου δανείου, συμπεριλαμβανομένου του δανείου δι’ ομολογιών).
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι, κατόπιν της απόφασης της Γ.Σ. περί του πρώτου θέματος, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του αρ. 20.3 του Καταστατικού, ώστε να χορηγηθεί στο Δ.Σ. η δυνατότητα λήψης απόφασης για την σύναψη δανείου οιουδήποτε τύπου δανείου, συμπεριλαμβανομένου και του ομολογιακού.
Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και γενομένης συζήτησης αποφασίζεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρεία η τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού, το οποίο πλέον έχει ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
20.2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
20.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο Μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο :
- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της,
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κλπ) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές επισκευές, ασφαλίσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει για τη ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποφασίζει για αφαίρεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου, με οποιουδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως).
- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.
- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κλπ φορτωτικά έγγραφα μετ’ ενέγγυου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεία κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.
- Αναλαμβάνει η αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.
- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.
- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητα της.
- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή΄ υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπράγματων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία , ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάση δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανισμών και ειδικών Αρχών, δια του προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.
- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
- Αποφασίζει την κατάθεση των μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.
- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρόπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία, καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης φύσεως εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο της στη νέα εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ενάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, Αποφάσεων της γενικής Συνέλευσης των μετόχων κλπ. Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, της ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.
- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.»
Θέμα Τρίτο: Τροποποίηση του άρθρου 21.4 του Καταστατικού (πρόβλεψη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου – μη εκτελεστικού μέλους αυτού).
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι, για τους σκοπούς καλύτερης διοίκησης της Εταιρείας, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 21.4 του Καταστατικού, ώστε υπάρχει πρόβλεψη για εκλογή Προέδρου Δ.Σ. – μη εκτελεστικού μέλους.
Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και γενομένης συζήτησης η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού, το οποίο πλέον έχει ως εξής:
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και δύναται να εκλέγει και τον Αντιπρόεδρό του.
21.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
21.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, εφόσον υπάρχει, άλλως το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος.
21.4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο ή οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, ενεργώντας σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συγκρότηση του σε σώμα ήτοι είτε από κοινού ή ο καθένας χωριστά, δύνανται να αποφασίζουν και να δεσμεύουν την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει τις αρμοδιότητες – εξουσίες του σε αυτούς».
Θέμα Τέταρτο: Εκχώρηση, δυνάμει του άρθρου 5.3 του Καταστατικού, στο Διοικητικό Συμβούλιο των αναφερόμενων στο άρθρο 5.2 εξουσιών για μία πενταετία.
Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5.2., 5.2.1., 5.2.2. και 5.3. του καταστατικού της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα αποφασίσει να εκχωρήσει και δια του παρόντος εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για μια πενταετία από σήμερα την εξουσία: α) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το τριπλάσιο του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και β) έκδοσης ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές κατά ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το τριπλάσιο του σήμερα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπεγράφη το παρόν Πρακτικό ως έπεται.
Θεόδωρος Φυτηλάς Ελένη Μοίρα
Πρόεδρος ΓΣ Γραμματέας ΓΣ
Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Αθήνα, Αυθημερόν
Θεόδωρος Φυτηλάς
Διευθύνων Σύμβουλος