ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ
F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ. F. ΤHERAPIS GENERAL
Αριθμ. ΓΕΜΗ 143297301000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Αστυδάμαντος αριθμ. 83 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 1.500.000 Ευρώ και κάλυψη αυτού με ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού.
Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 20.3 του Καταστατικού (θέσπιση δυνατότητας λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο περί σύναψης οιοδήποτε τύπου δανείου, συμπεριλαμβανομένου του δανείου δι’ ομολογιών).
Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 21.4 του Καταστατικού (πρόβλεψη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου – μη εκτελεστικού μέλους αυτού).
Θέμα 4ο: Εκχώρηση, δυνάμει του άρθρου 5.3 του Καταστατικού, στο Διοικητικό Συμβούλιο των αναφερόμενων στο άρθρο 5.2 εξουσιών για μία πενταετία.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω διαδικασίες μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της. Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με βάση το καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2025
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Θεόδωρος Φυτηλάς