ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ
F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ. F. THERAPIS GENERAL
Αριθμ. ΓΕΜΗ 143297301000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 31ην Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Αστυδάμαντος αριθμ. 83 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022 μετά της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολική διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση 2022 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα από 1/1/2022 έως 31/12/2022.
Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2023 – 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 4ο: Διάφορα θέματα / ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω διαδικασίες μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της. Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με βάση το καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2023
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Τεκερλέκης
