ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 11^ης Σεπτεμβρίου 2025.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 143297301000

Στην Αθήνα, την 11^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεδρίασε στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αστυδάμαντος αριθμ. 83.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.:

Θεόδωρος Τζώρτζης του Παναγιώτη ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Θεόδωρος Πάολο Ριζιέρο Ρόκο Φυτηλάς του Πέτρου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γεώργιος Σκούρτης του Αναργύρου ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Υπαρχούσης απαρτίας σύμφωνα με σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Της συνεδρίασης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Τζώρτζης, ενώ τα πρακτικά τήρησε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Φυτηλάς.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ € 3.000.000,00.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε στα μέλη Δ.Σ. ότι για την εξόφληση των υποχρεώσεων της εταιρείας καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής με νέες επενδύσεις απαιτείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε μετρητά κατά ποσό ανερχόμενο σε τρία εκατομμύρια Ευρώ (3.000.000). Σύμφωνα με το άρθρο 5.2.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το τριπλάσιο του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε Ευρώ 8.699.468,20. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/05/2025, η δυνατότητα αυτή προς το Δ.Σ. του εκχωρήθηκε εκ νέου για μία πενταετία, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 5.3 του Καταστατικού.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει:

Α) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά κατά ποσό ανερχόμενο σε τρία εκατομμύρια Ευρώ (3.000.000) με την έκδοση με την έκδοση 30.000.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μετοχή. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να γίνει και με ποσά που έχουν καταβληθεί για λογαριασμό της Εταιρείας ή έναντι μελλοντικής αυξήσεως. Ειδικότερα, και σε κάθε περίπτωση ως καταβολή της εισφοράς κατά τα ανωτέρω νοείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3 ν. 4548/2018.

Β) Στις νέες μετοχές έχουν δικαίωμα προτίμησης οι υφιστάμενοι μέτοχοι ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Γ) Το δικαίωμα προτίμησης μετόχων να ασκηθεί σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης και την δημοσιοποίηση σχετικής πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ. Μετά το τέλος της προθεσμίας να διατεθούν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους υφισταμένους μετόχους.

Δ) Να ορισθεί προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της παρέλευσης της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την καταβολή της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση.

ΑΘΗΝΑ, 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ