ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ
F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ. F. THERAPIS GENERAL
Αριθμ. ΓΕΜΗ 143297301000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Αστυδάμαντος αριθμ. 83 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης:
Θέμα Μόνο:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών έως του ποσού των ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€ 5.000.000), με την έκδοση έως πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα λεπτών του ευρώ (€ 0,10) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω διαδικασίες μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της. Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με βάση το καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2024
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Τεκερλέκης
