Πρακτικό Δ.Σ. – ΕΓΣ για Α.Μ.Κ. 24.08.2026

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30ης Ιουλίου 2026

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 143297301000

Στην Αθήνα, την 30η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεδρίασε στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αστυδάμαντος αριθμ. 83.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.:

1. Θεόδωρος Τζώρτζης του Παναγιώτη, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Στέφανος Ταψής του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Θεόδωρος Πάολο Ριζιέρο Ρόκο Φυτηλάς του Πέτρου, Μέλος Δ.Σ.
4. Γεώργιος Σκούρτης του Αναργύρου, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Της συνεδρίασης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Τζώρτζης, ενώ τα πρακτικά τήρησε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανος Ταψής.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε στα μέλη Δ.Σ. ότι για την εξόφληση των υποχρεώσεων της εταιρείας καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής με νέες επενδύσεις απαιτείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε μετρητά κατά ποσό ανερχόμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 1.500.000).

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 24η Αυγούστου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, καθώς και την δημοσίευση πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 1.500.000,00 με την έκδοση 37.500.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μετοχή, ώστε να ανέλθει το μετοχικό κεφάλαιο σε € 13.479.787,56 διαιρεμένο σε 336.994.689 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,04 η κάθε μετοχή.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Έκδοση νέων ονομαστικών τίτλων για τις νεοεκδοθείσες μετοχές.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Το τελικό κείμενο της προς δημοσίευση πρόσκλησης έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡ. ΓΕΜΗ: 143297301000)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Αυγούστου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Αστυδάμαντος αρ. 83), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 1.500.000,00 με την έκδοση 37.500.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μετοχή, ώστε να ανέλθει το μετοχικό κεφάλαιο σε € 13.479.787,56 διαιρεμένο σε 336.994.689 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,04 η κάθε μετοχή.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Έκδοση νέων ονομαστικών τίτλων για τις νεοεκδοθείσες μετοχές.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ