THERAPIS ΔΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ 01-2026

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 29^ης Ιανουαρίου 2026.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 143297301000

Στην Αθήνα, την 29^η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεδρίασε στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αστυδάμαντος αριθμ. 83.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.:

1. Θεόδωρος Τζώρτζης του Παναγιώτη ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
2. Θεόδωρος Πάολο Ριζιέρο Ρόκο Φυτηλάς του Πέτρου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3. Γεώργιος Σκούρτης του Αναργύρου ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Υπαρχούσης απαρτίας σύμφωνα με σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον  είναι  παρόντα  όλα  τα  μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Της συνεδρίασης προεδρεύει  ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Τζώρτζης, ενώ τα πρακτικά τήρησε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Φυτηλάς.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε στα μέλη Δ.Σ. ότι απαιτείται εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 20^η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, καθώς και την δημοσίευση πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Το τελικό κείμενο της προς δημοσίευση πρόσκλησης έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

( ΑΡ. ΓΕΜΗ: 14329730100)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Αστυδάμαντος αρ. 83), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.»

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ